問答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中客戶身份識(shí)別制度的內(nèi)容是什么？

參考答案： （1）對要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性銀行業(yè)務(wù)的客戶身份進(jìn)行識(shí)別，要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身...