問答題判斷可疑支付交易報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)有哪些？

參考答案： 有以下十八種：
（1）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不...