多項選擇題對于對公客戶辦理開戶、結(jié)算的人員及大額轉(zhuǎn)賬交易的真實性要堅持三個確認原則，即（）。

A、對辦理開戶經(jīng)辦人員身份進行確認；
B、對辦理日常結(jié)算業(yè)務(wù)的財務(wù)人員身份進行確認；
C、對公轉(zhuǎn)私款項用途的確認；
D、對大額支付業(yè)務(wù)進行客戶熱線確認。


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項選擇題撤銷注冊驗資不成功的驗資賬戶須按以下原則辦理（）。

A、辦理退款需憑驗資不成功證明辦理退款
B、憑出資入賬證明辦理退款
C、賬戶資金應(yīng)退還給原出資人賬戶
D、根據(jù)出資人書面申請辦理退款

3.單項選擇題下列關(guān)于3.0中存款證明業(yè)務(wù)描述錯誤的是（）。

A、一個賬戶可以開立多份存款證明
B、一份存款證明最多可包括7個賬戶的存款信息
C、開立存款證明時，可以根據(jù)客戶的要求，選擇打印舊賬號和新賬號
D、存款手工收回后，存款證明的狀態(tài)由“使用”變?yōu)?ldquo;外部作廢”

5.多項選擇題國際反洗錢制裁主體為：（）

A、美國
B、歐盟
C、聯(lián)合國
D、紐中