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單項選擇題金融機構(gòu)為客戶提供金融服務(wù)時，發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為符合規(guī)定的可疑標(biāo)準(zhǔn)，或者交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)報告（）。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.重點監(jiān)控報告

1.單項選擇題大額業(yè)務(wù)需要提供實名制證件，（）以上的大額取款需要進行大額核實工作，以保證賬戶人的資金安全

A.10萬
B.50萬
C.100萬

2.單項選擇題為了避免操作風(fēng)險的發(fā)生，500-8（補打存折扉頁）交易流程調(diào)整后，系統(tǒng)操作第一步為（）。

A.400查詢新存折號
B.柜員根據(jù)遷移規(guī)則將舊憑證號輸入500交易“新憑證號碼”相關(guān)欄位
C.客戶驗密后提交通過
D.實物憑證號和查詢出的憑證號是否符合遷移規(guī)則

3.單項選擇題柜臺操作500交易聯(lián)動610補磁交易的柜員，必須審核系統(tǒng)中（）是否一致。

A.新、舊存折號和實物
B.存折類型
C.存折號是否輸入

4.單項選擇題操作500交易時，須讓客戶出示身份證件并進行聯(lián)網(wǎng)核查，需驗證密碼的，（）。

A.應(yīng)驗證密碼
B.無需驗證密碼
C.以上均可

5.單項選擇題柜員在進行舊存折作廢處理時，將存折交易（）交還客戶，規(guī)范存折封底剪角的方式，授權(quán)人員和事后監(jiān)督對于賬戶的一致性進行必要的審核。

A.內(nèi)頁
B.封底
C.封面