單項選擇題單筆掛失金額為()人民幣及等值外幣的,銀行不受理掛失擔(dān)保,可采取向證件簽發(fā)機(jī)構(gòu)發(fā)查詢調(diào)查函或派人到證件簽發(fā)機(jī)構(gòu)核實掛失申請人有效身份證件等方式做進(jìn)一步核實。

A.10萬元(含)以上
B.20萬元(含)以上
C.30萬元(含)以上
D.40萬元(含)以上


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1.多項選擇題單筆掛失金額為10萬元以上人民幣及等值外幣,可采?。ǎ┓绞竭M(jìn)行調(diào)查核實。

A.對持居民身份證辦理的,應(yīng)通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核實賬戶所有人及代理人(如有)身份,并通過賬戶所有人開戶時預(yù)留聯(lián)系方式與賬戶所有人取得聯(lián)系并進(jìn)行核實,記錄核實情況;
B.若賬戶所有人開戶資料未填任何聯(lián)系方式,應(yīng)審核賬戶所有人及代理人(如有)提供的用于進(jìn)一步確認(rèn)其身份的有效證明或憑據(jù)(即上述第二證件或兩項(含)以上輔助證明),并進(jìn)行審核。
C.若賬戶所有人開戶資料未填任何聯(lián)系方式,應(yīng)審核賬戶所有人及代理人(如有)提供的用于進(jìn)一步確認(rèn)其身份的有效證明或憑據(jù)(即上述第二證件或輔助證明),并進(jìn)行審核。
D.對持其他有效身份證件辦理的,可采取向證件簽發(fā)機(jī)構(gòu)發(fā)查詢調(diào)查函或派人到證件簽發(fā)機(jī)構(gòu)核實賬戶所有人及代理人(如有)有效身份證件等方式做進(jìn)一步核實。

2.多項選擇題駐華使領(lǐng)館外交人員可使用()或()直接在銀行辦理購匯、結(jié)匯、存取外幣現(xiàn)鈔,不受有關(guān)限額的限制。

A.《中華人民共和國外交部外交身份證》
B.《中華人民共和國外交部身份證》
C.外國護(hù)照
D.居留證

3.多項選擇題居住在中國境內(nèi)16周歲(含)以上的中國公民的實名制證件為()。

A.護(hù)照
B.居民身份證
C.社保卡
D.臨時身份證

4.多項選擇題PIDM系統(tǒng)中,查詢角色可由()擔(dān)任。

A.大堂經(jīng)理
B.客戶經(jīng)理
C.內(nèi)控副行長
D.經(jīng)辦柜員

5.多項選擇題PIDM系統(tǒng)中,網(wǎng)點經(jīng)辦柜員能夠擔(dān)任的角色是()

A.業(yè)務(wù)經(jīng)辦角色
B.歷史查詢角色
C.業(yè)務(wù)查詢角色