A.向非綁定賬戶轉出資金
B.配發(fā)實體介質
C.非綁定賬戶資金轉入
D.存取現(xiàn)金
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A.2016年12月1日；一個
B.2016年12月1日；兩個
C.2016年10月1日；一個
D.2016年10月1日；兩個
A.個人聯(lián)名存款賬戶
B.個人銀行結算賬戶
C.個人支票結算賬戶
D.I類個人銀行賬戶、Ⅱ類個人銀行賬戶、Ⅲ類個人銀行賬戶
A.公司章程
B.存續(xù)證明文件
C.單位存款證明書
D.任職證明
A.姓名
B.證件種類
C.發(fā)證機關
D.證件號碼
A.張三
B.張三、李四
C.張三、王五
D.張三、李四、王五
最新試題
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法