判斷題銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注客戶本為一般貿易企業(yè)，最近兩年突然轉做離岸轉手買賣業(yè)務。
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銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關業(yè)務網(wǎng)站、第三方機構、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關證明材料。
題型：判斷題
與客戶達成衍生產(chǎn)品交易前，雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關的基礎外匯資產(chǎn)負債或外匯收支相關的尚未結清的衍生產(chǎn)品交易敞口，仍可辦理相應的衍生品交易。
題型：判斷題
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
題型：判斷題
對于B、C類企業(yè)，應按照外匯管理相關規(guī)定，結合“關注客戶”管理要求，嚴格審核理貨物貿易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
題型：判斷題
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注客戶本為一般貿易企業(yè)，最近兩年突然轉做離岸轉手買賣業(yè)務。
題型：判斷題
銀行辦理交易背景為貨物貿易業(yè)務的衍生產(chǎn)品前，應重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。
題型：判斷題
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務完成后不可將外匯劃轉給委托方，只能結匯后將人民幣劃轉給委托方。
題型：判斷題
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關注離岸轉手買賣業(yè)務單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
題型：判斷題
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務完成后可將外匯劃轉給委托方，委托方收取代理方外匯劃出款項時，需進入其待核查賬戶。
題型：判斷題
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，對個人客戶只用核查境內個人身份證件。
題型：判斷題