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判斷題同一介質上存有不保期限客戶身份資料或者交易記錄的，應當按最長期限保存。

1.判斷題各開戶或開卡機構對可疑賬戶采取或解除賬戶管控措施，應在兩個工作日內將處理結果填寫反饋至管控行合規(guī)部門。

2.判斷題本*行的大額交易報告應該在交易發(fā)生后的3個工作日內，以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送

3.判斷題各開戶或開卡機構對可疑賬戶采取或解除賬戶管控措施，應在二個工作日內將反饋結果至管轄行合規(guī)部門。

4.判斷題內部戶對賬不得與從事內部賬戶記賬的交易發(fā)起崗混崗

5.判斷題內部賬戶紙質對賬資料根據對賬日期和對賬對象進行整理，定期裝訂成冊并歸檔保管。