A.經(jīng)辦柜員在受理單位銀行結(jié)算賬戶開戶申請時，應(yīng)嚴(yán)格審核客戶提供的開戶申請資料，確保資料的真實(shí)性、合規(guī)性、完整性
B.在開戶資料審查環(huán)節(jié)，一旦柜面發(fā)現(xiàn)注冊地址相似、聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果存疑、單位留存電話異常、開戶經(jīng)辦對其單位具體情況了解不清晰等可疑情形，應(yīng)第一時間告知營運(yùn)主管或副主管，由其進(jìn)行進(jìn)一步審查，必要時可當(dāng)面撥打電話核實(shí)開戶真實(shí)性意愿
C.各開戶網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)加強(qiáng)與公司業(yè)務(wù)部門的溝通聯(lián)系，確保落實(shí)上門核實(shí)工作，從源頭把控風(fēng)險
D.一旦認(rèn)定發(fā)生風(fēng)險事件，各基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)?shù)谝粫r間上報(bào)省分行營運(yùn)管理部，并將事件經(jīng)過匯總材料及時上報(bào)，以便將此風(fēng)險事件盡快傳達(dá)至轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)，嚴(yán)防類似案件的發(fā)生
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A.營運(yùn)主管
B.轄行營運(yùn)部
C.分行營運(yùn)部
D.分行業(yè)務(wù)處理中心
A.12
B.19
C.39
D.49
A.T（當(dāng)日）
B.T+1
C.T+2
D.T+3
A.2017年12月2日
B.2018年1月1日
C.2018年2月3日
D.2018年1月23日
A.陜西榆林分公司
B.陜西榆林A5分公司
C.陜西榆林《新生代》分公司
D.陜西榆林III公司
最新試題
單位通過企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時在回單摘要和附加信息欄位前有（）位數(shù)字信息，該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號。
智易通清卡時間是多久？（）
智慧網(wǎng)盾激活及開機(jī)密碼設(shè)置操作流程：長按開機(jī)鍵3秒，輸入激活碼，設(shè)置智慧網(wǎng)盾（）位開機(jī)密碼。
對于需要申請減免收費(fèi)項(xiàng)目的，應(yīng)將填寫的“會計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)減免申請表”經(jīng)分行（）、（）審批通過后上報(bào)至分行（）。
為加強(qiáng)交行資金集中管理，進(jìn)一步提升前臺服務(wù)水平，防范操作風(fēng)險，總行近期對中央銀行會計(jì)核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（簡稱（））資金歸集業(yè)務(wù)的部分功能進(jìn)行了優(yōu)化，于2018年5月19日投產(chǎn)上線。
未解付匯入?yún)R款退匯時，通過匯入?yún)R款疑難收匯交易，解付標(biāo)志選擇退匯進(jìn)行處理，聯(lián)動發(fā)送（）報(bào)文。
申請電子特轉(zhuǎn)憑證時，備注欄位信息不得超過（）個漢字。
保險公司的資金可投資于（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，關(guān)于“安心付“賬戶說法錯誤的是（）。
個人信息相關(guān)資料，需進(jìn)行（）保管。