單項選擇題單位（）親臨營業(yè)網(wǎng)點辦理對公結(jié)算帳戶開戶業(yè)務(wù)可以不進行客戶聯(lián)系核實查證。

A.法人或財務(wù)主管
B.出資人
C.法人
D.財務(wù)主管
E.總經(jīng)理


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2.單項選擇題單筆等值人民幣（）的對公結(jié)算帳戶支付業(yè)務(wù)則必須進行雙熱線電話聯(lián)系查證。

A.100萬元
B.500萬元以上
C.500萬元（含）以上
D.100萬元含）以上

3.單項選擇題經(jīng)辦柜員判斷可疑的個人（）支付業(yè)務(wù)需進行客戶聯(lián)系查證。

A.大額非同名收款的
B.本人辦理的大額
C.代辦非的同名收款的
D.代理非同名收款的大額

4.單項選擇題當(dāng)面核實是指由（）當(dāng)面提交開戶或大額資金出賬業(yè)務(wù)時，核實人員直接與其當(dāng)面確認開戶、付款真實性的核實方式。

A.經(jīng)辦人
B.常來辦業(yè)務(wù)的主管
C.單位總經(jīng)理
D.單位出資人
E.登記的聯(lián)系人

5.單項選擇題電話核實是指核實人員根據(jù)客戶登記的聯(lián)系方式，電話與客戶確認（）真實性的核實方式。

A.開戶或變更
B.開戶或大額交出入帳
C.開戶或銷戶
D.開戶或付款

最新試題

個人手機銀行注冊、變更、注銷可由本人或直系親屬代辦。

題型：判斷題

同一身份證件號碼可注冊一個或多個手機銀行，本人同名賬戶可作為下掛賬戶使用。

題型：判斷題

Ukey的開通、損壞或丟失的補換、密碼遺忘處理，登陸密碼遺忘處理均只能在柜面辦理。

題型：判斷題

個人手機銀行注冊可通過自助注冊或到（）辦理，但VTM虛擬柜員終端、移動PAD暫不支持注銷，不可代辦。

題型：單項選擇題

現(xiàn)金支出必須遵循（）原則。

題型：單項選擇題

開通個人網(wǎng)上銀行后，客戶在柜面申請個人網(wǎng)上銀行變更（轉(zhuǎn)賬限額、轉(zhuǎn)賬筆數(shù)等）和注銷，應(yīng)填寫（）

題型：單項選擇題

個人手機銀行業(yè)務(wù)是指依托手機通信運營商的網(wǎng)絡(luò)，以（）辦理的個人金融服務(wù)業(yè)務(wù)。

題型：單項選擇題

在客戶身份識別和開戶意愿審查方面，可圍繞（）信息等，多角度靈活交叉驗證客戶身份。

題型：多項選擇題

根據(jù)《珠海華潤銀行反洗錢管理辦法》加強監(jiān)督，及時分析大額現(xiàn)金交易，對異常存取現(xiàn)交易進行關(guān)注和了解，并向（）報告可疑行為或可疑交易。

題型：單項選擇題

經(jīng)辦柜員受理客戶申請，當(dāng)有效身份證件為居民身份證、港澳臺居住證、外國人永久居留證時，應(yīng)通過身份證鑒別儀讀取相關(guān)信息并與身份證上記載的內(nèi)容進行核對。

題型：判斷題