A.對公客戶賬戶與其法人代表，財務人員等個人賬戶之間交易頻繁，或開立對公賬戶后，較少使用該賬戶，資金往來較多使用法人代表或財務人員個人賬戶。
B.賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務，且交易金額規(guī)避大額限定。
C.利用銀行卡，頻繁的進行大額境外消費。
D.客戶有洗錢，恐怖融資活動嫌疑。
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你可能感興趣的試題
A.客戶經(jīng)理調(diào)查申請人是否具備借款主體資格。
B.核對客戶提供的身份證件是否為客戶本人，證件是否真實有效。如客戶提供的是居民身份證，應聯(lián)網(wǎng)核查。
C.審查客戶提供的信貸業(yè)務資料及申請書是否齊全，完整，客戶的住所地址和聯(lián)系電話是否詳細真實。對提供的復印件應與原件核對相符，并在復印件上簽署“與原件核對相符”字樣。
D.據(jù)實際情況，采取信函，電話或?qū)嵉卣{(diào)查等方式核實以上資料信息的真實性。
A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶有效身份證件。
B.將客戶姓名，證件類型，證件號碼，住所地或單位地址，聯(lián)系方式等信息登記在傳票背面。
C.留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件，專夾保管。
A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)審核客戶有效身份證件，必要時，審核其他身份證明文件。
B.在取款憑證背面填寫姓名，證件類型，證件號碼，聯(lián)系方式等基本信息。
C.代理他人辦理業(yè)務的，應通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)審核代理人有效身份證件，無須審核被代理人的身份證件。
A.取款單次不超過2000（含）元。
B.單日不超過20000（含）元。
C.轉賬非簽約客戶單日不超過5萬（含）元。
D.簽約客戶單日可超過20萬（含）元。
A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對客戶的有效身份證件。
B.核對客戶是否在農(nóng)業(yè)銀行開立賬戶。
C.刷卡或刷存折，系統(tǒng)讀取賬戶信息并核對相關信息的一致性。
D.客戶通過密碼鍵盤輸入賬戶支付密碼，系統(tǒng)校驗賬戶支付密碼及磁道信息。
最新試題
“能在產(chǎn)品準入時即明確上線時限目標，根據(jù)項目不同類型實施差異化的研發(fā)流程”，以上是產(chǎn)品研發(fā)管理體制改革哪個改革目標的相關內(nèi)容。（）
“根據(jù)維護運營成本與收益情況，要對產(chǎn)品的價值貢獻度定期或不定期做出綜合性的評價”，是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。（）
“產(chǎn)品立項開發(fā)必須要經(jīng)過嚴格的概念測試和成本效益評估，在開發(fā)實施過程中，還要注意強化與系統(tǒng)的對接和風險的測試等”，是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。（）
對于需要報批的新業(yè)務、新產(chǎn)品，總行業(yè)務部門至少要在農(nóng)業(yè)銀行計劃對外開辦日期之前（）完成申請材料的會簽并送至總行產(chǎn)品研發(fā)部。
“掌握客戶信息，分析客戶消費習慣，真正了解客戶需求，進而滿足客戶需求”，是產(chǎn)品全生命周期管理中哪個環(huán)節(jié)的工作。（）
農(nóng)業(yè)銀行哪個部門負責對全行行政許可申請和事前報告事項進行合規(guī)審查，并出具合規(guī)函。（）
“每個產(chǎn)品均有明確的推廣時間要求和業(yè)務目標，推廣責任明確，實現(xiàn)產(chǎn)品對內(nèi)的快速推廣，強化產(chǎn)品對外的品牌包裝和宣傳營銷”，以上是產(chǎn)品研發(fā)管理體制改革哪個改革目標的相關內(nèi)容。（）
“具有強大的信息發(fā)現(xiàn)、傳遞、處理和決策能力，基層行需求能第一時間上報總行；信息處理可留痕、可追溯、可問責，處理結果及時明確反饋分行”，以上是產(chǎn)品研發(fā)管理體制改革哪個改革目標的相關內(nèi)容。（）
農(nóng)業(yè)銀行與銀行卡業(yè)務對應的一級產(chǎn)品品牌是（）。
以下哪項不屬于產(chǎn)品經(jīng)理的主要工作內(nèi)容（）。