多項選擇題下列個人活期存折賬戶轉(zhuǎn)睡眠戶的條件正確的是（）。

A.活期一本通賬戶人民幣余額為零，但有外幣活期余額的不轉(zhuǎn)睡眠戶；
B.關聯(lián)借記卡的活期存折賬戶不轉(zhuǎn)睡眠戶；
C.非正常狀態(tài)的賬戶不轉(zhuǎn)入睡眠戶；
D.辦理儲蓄國債、保險、基金、代收代付等活期存折賬戶不在轉(zhuǎn)睡眠戶的范圍之內(nèi)，但需人工進行剔除。


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1.多項選擇題對于當日發(fā)現(xiàn)的屬于柜員操作的存取款差錯，可作調(diào)賬處理。但需按如下規(guī)定處理（）。

A.有錯必糾，隨時發(fā)現(xiàn)隨時糾；
B.錯誤的回單必須追回，但在回單未追回前不影響賬務調(diào)整；
C.要堅持留痕的原則，保留當日監(jiān)控錄像，同時要盡量多的留存證據(jù)；
D.調(diào)賬處理前必須經(jīng)會計主管批準。

2.多項選擇題關于個人質(zhì)押貸款，下列哪些說法是正確的是（）。

A.放款柜員與質(zhì)押物登記柜員不能為同一柜員。
B.質(zhì)押物登記交易不能抹賬，發(fā)現(xiàn)錯誤只能用質(zhì)押物刪除交易處理。
C.放款時，貸款金額不得超過質(zhì)押物登記簿中質(zhì)押物最大可貸款金額。
D.貸款形態(tài)為正常的還款，還本金額和還息金額必須匹配。

3.多項選擇題柜員出售給單位的支票要預加蓋（）。

A.領用單位賬號
B.交易金額
C.交易日期
D.開戶銀行名稱

5.多項選擇題調(diào)查：對有誤的反洗錢報告進行核查和修正，包括（）。

A.客戶調(diào)查
B.主體調(diào)查
C.盡職調(diào)查
D.交易調(diào)查