多項選擇題客戶部門受理客戶國內(nèi)信用證項下打包貸款申請后,重點調(diào)查的內(nèi)容包括()。

A.借款人的資信狀況、履約能力及貨款回籠情況
B.銷售合同表面真實性,貿(mào)易背景是否真實
C.買賣雙方是否具有長期業(yè)務(wù)合作關(guān)系,履約、付款情況是否良好
D.信用證是否已過裝效期


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1.多項選擇題國內(nèi)信用證項下打包貸款業(yè)務(wù)下,對于()的客戶,融資上限可放寬至信用證金額。

A.AA+級以上(含)的
B.符合信用貸款條件的或經(jīng)有權(quán)審批行批準可以信用方式用信的
C.符合核定可循環(huán)使用信用額度條件的
D.符合總行授權(quán)書規(guī)定的低風(fēng)險業(yè)務(wù)條件的

2.多項選擇題農(nóng)行是根據(jù)()發(fā)放國內(nèi)信用證項下打包貸款。

A.供貨商的貿(mào)易融資申請書
B.購貨商的貿(mào)易融資申請書
C.供貨商與購貨商簽訂的銷售合同
D.以供貨企業(yè)為受益人的國內(nèi)信用證正本及所有信用證修改正本

3.多項選擇題客戶部門受理客戶國內(nèi)信用證項下買方押匯申請后,重點調(diào)查的內(nèi)容包括()。

A.申請人履約記錄是否良好。
B.是否具有真實的貿(mào)易背景,全套單據(jù)是否與購銷合同一致。
C.全套單據(jù)與信用證是否相符
D.客戶部門應(yīng)通過稅務(wù)和保險查詢電話或網(wǎng)上查詢系統(tǒng)對增值稅專用發(fā)票和保險單據(jù)(如有)的真實性進行核查。

4.多項選擇題客戶申請辦理國內(nèi)信用證項下買方押匯業(yè)務(wù)時,需提供的資料包括()。

A.國內(nèi)信用證項下貿(mào)易融資申請書
B.增值稅專用發(fā)票
C.運輸單據(jù)
D.貨物收據(jù)

5.多項選擇題國內(nèi)信用證項下買方押匯業(yè)務(wù)的產(chǎn)品功能為()。

A.滿足客戶進一步延長貿(mào)易合同付款期限的實際需求
B.有效緩解國內(nèi)貿(mào)易中供求雙方的資金需求
C.便利買方的資金周轉(zhuǎn),使其從簽訂采購合同到生產(chǎn)銷售貨款回籠無須占用自有資金即可完成
D.有效降低信息不對稱的狀況

最新試題

農(nóng)行外匯儲蓄存款利率按照金額大小實行不同利率,等值()萬美元以下(不含)的為小額存款,統(tǒng)一執(zhí)行農(nóng)行公布的利率。

題型:單項選擇題

根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》,個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯,購匯資金來源可以為()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》,個人與其直系親屬外匯儲蓄賬戶間資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn),憑()辦理。

題型:多項選擇題

對于同一客戶當(dāng)日累計等值()美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務(wù),柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。

題型:單項選擇題

需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識別,并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進行上報的大額交易包括()。

題型:多項選擇題

在對擬建立代理行關(guān)系境外銀行開展盡職調(diào)查時,業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)充分收集的相關(guān)內(nèi)容有()。

題型:多項選擇題

以下可以用旅行支票支付的是()。

題型:多項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》,境內(nèi)個人王先生可委托代為辦理年度總額內(nèi)購匯業(yè)務(wù)的人員是()。

題型:多項選擇題

以下屬于紙質(zhì)旅行支票特性的是()。

題型:單項選擇題

根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》,本年度未超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯,當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值()美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理。

題型:單項選擇題