A.風(fēng)險參與銀行
B.風(fēng)險被參與銀行
C.包買行
D.代付行
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A.風(fēng)險參與銀行
B.風(fēng)險被參與銀行
C.包買行
D.代付行
A.1
B.3
C.5
D.7
A.出口商信息
B.單據(jù)幣種和金額
C.款項到期日
D.交易貨物品名
A.出口商資信狀況
B.所在國的國家風(fēng)險
C.融資金額
D.融資期限
A.包買銀行
B.代付銀行
C.代理行
D.開證行
最新試題
在辦理跨境交易時，銀行操作人員進行客戶身份識別工作主要內(nèi)容包括（）。
外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調(diào)查時，應(yīng)核對的調(diào)查文件包括（）。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境外個人將原兌換未用完的人民幣兌回外匯，其原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）個月。
金額較大的付款應(yīng)通過（）。
我農(nóng)行目前可以代理（）發(fā)行的紙質(zhì)旅行支票。
需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進行上報的大額交易包括（）。
事后監(jiān)督人員應(yīng)每周勾對西聯(lián)匯出匯款戶、西聯(lián)發(fā)匯暫收手續(xù)費戶和西聯(lián)匯入?yún)R款戶，對超過（）個工作日未清算的西聯(lián)款項，應(yīng)在ABIS西聯(lián)匯款子系統(tǒng)中核對匯款解付狀態(tài)，對于有問題的匯款必須立即與上級行及西聯(lián)客服中心聯(lián)系查詢。
電子旅行支票只能由使用人本人購買，紙質(zhì)旅行支票可代理購買，代理人只限于直系親屬，代理人在購買時須另提供的資料有（）。
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于進一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度已超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，經(jīng)常項目下憑（）在銀行辦理。
對于同一客戶當日累計等值（）美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務(wù)，柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。