單項選擇題負責對外匯匯出匯款的真實性進行審查的是（），主要審查客戶的業(yè)務背景及所提供的資料是否合規(guī)，是否符合反洗錢的要求等。

A.經(jīng)辦行
B.分行
C.總農(nóng)行
D.賬戶行


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題外匯清算收匯業(yè)務是銀行根據(jù)境內(nèi)外代理行發(fā)來的匯款指示，將款項（）的業(yè)務。

A.清算至收款銀行
B.解付給收款人
C.存入指示行
D.存入委托人賬戶

3.單項選擇題在辦理外匯清算查詢查復業(yè)務時，應按照（）的原則，不得拖延和貽誤。

A.有疑應查
B.有案可查
C.有查必復
D.先外查后內(nèi)查

5.單項選擇題外匯清算直通式處理STP英文全稱表述為（）。

A.System Transfer Processing
B.System Through Processing
C.Straight Transfer Processing
D.Straight Through Processing

最新試題

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，個人與其直系親屬外匯儲蓄賬戶間資金境內(nèi)劃轉，憑（）辦理。

題型：多項選擇題

根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當日累計等值（）以下（含）的，可以在銀行直接辦理。

題型：單項選擇題

電子旅行支票只能由使用人本人購買，紙質旅行支票可代理購買，代理人只限于直系親屬，代理人在購買時須另提供的資料有（）。

題型：多項選擇題

以下不能用旅行支票來支付的是（）。

題型：單項選擇題

根據(jù)《國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知》，個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯，購匯資金來源可以為（）。

題型：多項選擇題

我農(nóng)行目前可以代理（）發(fā)行的紙質旅行支票。

題型：單項選擇題

以下屬于電子旅行支票特性的是（）。

題型：單項選擇題

農(nóng)行外匯儲蓄存款利率按照金額大小實行不同利率，等值（）萬美元以下（不含）的為小額存款，統(tǒng)一執(zhí)行農(nóng)行公布的利率。

題型：單項選擇題

外匯業(yè)務崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調(diào)查時，應核對的調(diào)查文件包括（）。

題型：多項選擇題

在辦理跨境交易時，銀行操作人員進行客戶身份識別工作主要內(nèi)容包括（）。

題型：多項選擇題