單項選擇題目前，農行外匯業(yè)務黑名單監(jiān)測工作采取的方式是（）。

A.人工方式
B.系統(tǒng)方式
C.系統(tǒng)和人工相結合的方式
D.委托第三方監(jiān)測方式


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1.單項選擇題未安裝有黑名單監(jiān)測篩查系統(tǒng)的業(yè)務領域，下列崗位人員的操作正確的有（）。

A.外匯業(yè)務崗位人員無需進行人工黑名單監(jiān)測篩查
B.外匯業(yè)務崗位人員可依據常識對交易進行人工黑名單監(jiān)測篩查
C.外匯業(yè)務崗位人員可依據總行總農行不定期轉發(fā)的制裁名單進行人工篩查
D.外匯業(yè)務崗位人員一旦懷疑交易涉及黑名單，應及時對該交易進行審核

2.單項選擇題業(yè)務人員辦理非涉密協(xié)查工作時，應統(tǒng)一在下列哪個系統(tǒng)內進行登記、流轉和上報（）。

A.反洗錢信息管理系統(tǒng)
B.內控合規(guī)管理信息系統(tǒng)
C.反洗錢客戶風險等級分類系統(tǒng)
D.GTS系統(tǒng)

3.單項選擇題以下客戶開立賬戶時，需要經 農業(yè)銀行高管層批準的是（）。

A.中國政要
B.外國政要
C.政治公眾任務
D.國際政府組織官員

5.單項選擇題境外個人在我國境內可以購買（）用于自住的住房。

A.一套
B.二套
C.三套
D.不限制

最新試題

根據《個人外匯管理辦法實施細則》，境內個人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經常項目支出的，當日累計超過等值1萬美元的，憑本人身份證件和（）在銀行辦理。

題型：單項選擇題

以下個人結售匯業(yè)務不需要錄入個人結售匯管理信息系統(tǒng)的是（）。

題型：多項選擇題

以下可以用旅行支票支付的是（）。

題型：多項選擇題

以下屬于紙質旅行支票特性的是（）。

題型：單項選擇題

金額較大的付款應通過（）。

題型：單項選擇題

根據《個人外匯管理辦法》，以下交易符合外匯儲蓄賬戶收支范圍的規(guī)定的是（）。

題型：多項選擇題

根據《個人外匯管理辦法實施細則》，境內個人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經常項目支出的，當日累計等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。

題型：單項選擇題

根據《國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知》，本年度未超過年度結匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結匯，當日外幣現(xiàn)鈔結匯累計金額在等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。

題型：單項選擇題

以下屬于電子旅行支票特性的是（）。

題型：單項選擇題

我農行目前可以代理（）發(fā)行的紙質旅行支票。

題型：單項選擇題