多項(xiàng)選擇題目前,對(duì)反洗錢內(nèi)容進(jìn)行專門規(guī)定的國(guó)家法律是()。

A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B.《中華人民共和國(guó)刑法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》

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1.多項(xiàng)選擇題境外個(gè)人李先生年度結(jié)匯已經(jīng)使用了47000美元額度,此次委托其妻子周女士至銀行辦理一筆金額為8000美元的結(jié)匯,根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,銀行應(yīng)該審核的材料有()。

A.李先生的有效身份證件、周女士的有效身份證件
B.李先生委托周女士辦理該筆結(jié)匯業(yè)務(wù)的授權(quán)書(shū)
C.有交易額的證明材料
D.直系親屬證明

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人購(gòu)房管理的通知》,各地房地產(chǎn)主管部門在辦理境外個(gè)人的商品房預(yù)售合同備案和房屋產(chǎn)權(quán)登記時(shí),除應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)《城市商品房預(yù)售管理辦法》、《房屋登記辦法》規(guī)定的材料及驗(yàn)證購(gòu)房人持有房屋情況外,還應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)()。

A.有關(guān)部門出具的境外個(gè)人(不含港澳臺(tái)居民和華僑)在境內(nèi)工作超過(guò)一年的證明
B.港澳臺(tái)居民和華僑在境內(nèi)工作、學(xué)習(xí)和居留的證明
C.境外個(gè)人名下在境內(nèi)無(wú)其他住房的書(shū)面承諾
D.境外個(gè)人名下在境外無(wú)其他住房的書(shū)面承諾

3.多項(xiàng)選擇題《個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移售付匯管理暫行辦法》所指的個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移是指()。

A.移民轉(zhuǎn)移
B.留學(xué)轉(zhuǎn)移
C.繼承轉(zhuǎn)移
D.境外支付轉(zhuǎn)移

4.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》,境外個(gè)人是指持()的外國(guó)公民(包括無(wú)國(guó)籍人)以及港澳臺(tái)同胞。

A.外國(guó)護(hù)照
B.臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證
C.國(guó)外永久居住證明
D.港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證

5.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》,境內(nèi)個(gè)人是指持有()的中國(guó)公民。

A.中華人民共和國(guó)居民身份證
B.軍人身份證件
C.武裝警察身份證件
D.在校學(xué)生證

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以下可以用旅行支票支付的是()。

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我農(nóng)行可為符合一定條件的出境客戶辦理預(yù)約開(kāi)立境外銀行賬戶,目前農(nóng)業(yè)銀行可開(kāi)立的境外銀行賬戶有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)個(gè)人李女士到銀行辦理經(jīng)常項(xiàng)目下非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯業(yè)務(wù),根據(jù)現(xiàn)行個(gè)人外匯管理政策,()不得作為其購(gòu)匯資金來(lái)源。

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電子旅行支票只能由使用人本人購(gòu)買,紙質(zhì)旅行支票可代理購(gòu)買,代理人只限于直系親屬,代理人在購(gòu)買時(shí)須另提供的資料有()。

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根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,境內(nèi)個(gè)人王先生可委托代為辦理年度總額內(nèi)購(gòu)匯業(yè)務(wù)的人員是()。

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