国产成人女人毛片视频在线,国产在线高清精品一区,国产老熟女老女人老人

判斷題被詢問人可以自行提供書面材料，但調(diào)查人員無權(quán)要求被詢問人自行書寫。

1.判斷題反洗錢調(diào)查人員在詢問前應當告知被詢問人對詢問有如實回答和保密的義務，對與調(diào)查無關(guān)的問題有拒絕回答的權(quán)利。

2.判斷題在美國遭到“9•11”恐怖襲擊之后，國際社會對將反恐融資作為一項與反洗錢并列的工作達成了共識。

3.判斷題所有國家和地區(qū)的法律都規(guī)定，證明洗錢罪必須證明犯罪嫌疑人確實明知或者應當知道，沒有國家和地區(qū)規(guī)定“過失洗錢罪”。

4.判斷題《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》要求建立反洗錢制度，包括識別客戶身份、保持交易記錄和報告可疑交易，以制止并查明各種形式的洗錢。

5.判斷題廣泛的合作原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構(gòu)的基本要求。