判斷題用于現場調查的反洗錢調查通知書必須加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構的公章,而用于書面調查的反洗錢調查通知書只要加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構反洗錢部門的公章即可。
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最新試題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
題型:判斷題
1995年的()會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收(若經允許,也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
題型:填空題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力,關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
題型:判斷題
不同層次的法律適用“()”的原則。
題型:填空題
司法型或()金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權限。
題型:填空題
現場檢查時,可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設1名小組長,負責專項檢查工作。
題型:填空題
檢查組應指定檢查組組長和()。
題型:填空題
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現()線索。
題型:填空題
行政型金融情報機構大多數設立在財政部、()或監(jiān)管機構里。
題型:填空題
主查人負責編制現場檢查進駐會談紀要,并由檢查組組長和()簽字確認。
題型:填空題