判斷題中國人民銀行及其省一級分支機構對可疑交易活動進行初步審查，認為需要調查核實的，應填寫反洗錢調查審批表，報行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準。
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最新試題
檢查組應按現場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題
現場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
題型：填空題
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。
題型：填空題
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
題型：判斷題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
現場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
題型：填空題
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現（）線索。
題型：填空題
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型：判斷題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
題型：判斷題
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
題型：填空題