單項(xiàng)選擇題最后要在反洗錢(qián)調(diào)查報(bào)告表上簽名確認(rèn)正式完成調(diào)查組的工作使命的是()

A.主要調(diào)查人員
B.調(diào)查組組長(zhǎng)
C.省級(jí)以上人民銀行反洗錢(qián)部門(mén)負(fù)責(zé)人
D.省級(jí)以上人民銀行負(fù)責(zé)人


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪種情形下,調(diào)查組應(yīng)提出報(bào)案的處理意見(jiàn)?()

A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)不屬實(shí)
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢(qián)嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢(qián)嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實(shí)仍不清楚的

2.單項(xiàng)選擇題在下列規(guī)范性文件中,詳細(xì)規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)措施的實(shí)施程序的是()

A.《反洗錢(qián)法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》(2006)
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(2006)
D.《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)調(diào)查報(bào)告表應(yīng)當(dāng)經(jīng)下列哪些負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)?()

A.省級(jí)以上人民銀行的行長(zhǎng)(主任)或主管副行長(zhǎng)(副主任)
B.人民銀行省一級(jí)分支行反洗錢(qián)處的處長(zhǎng)或主管副處長(zhǎng)
C.人民銀行省一級(jí)分支行反洗錢(qián)處負(fù)責(zé)調(diào)查科室的科長(zhǎng)或副科長(zhǎng)
D.人民銀行總行反洗錢(qián)局的局長(zhǎng)或主管副局長(zhǎng)

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》的規(guī)定,在下列哪種情況下,應(yīng)解除封存()

A.封存期滿(mǎn)7天
B.封存期滿(mǎn)1個(gè)月
C.封存期滿(mǎn)6個(gè)月
D.經(jīng)批準(zhǔn)結(jié)束調(diào)查的

最新試題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線(xiàn)索。

題型:填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)的信息,同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。

題型:判斷題

1995年的()會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收(若經(jīng)允許,也可索?。?、分析并向職能部門(mén)移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。

題型:填空題

中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢(qián)規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

廣泛的()原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。

題型:填空題

對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應(yīng)當(dāng)在()日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。

題型:填空題

主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要,并由檢查組組長(zhǎng)和()簽字確認(rèn)。

題型:填空題

履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告,受法律保護(hù)。

題型:判斷題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)體系中具有()作用。

題型:填空題

現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。

題型:填空題