單項(xiàng)選擇題以下職責(zé)不是現(xiàn)場(chǎng)檢查主查人的職責(zé)的是（）

A.主持進(jìn)場(chǎng)會(huì)談和離場(chǎng)會(huì)談
B.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)度
C.組織起草現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)檢查意見書等檢查文書
D.對(duì)被查單位提供的業(yè)務(wù)檔案和有關(guān)資料進(jìn)行管理


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1.單項(xiàng)選擇題以下職責(zé)不是現(xiàn)場(chǎng)檢查組長(zhǎng)的職責(zé)？（）

A.主持進(jìn)場(chǎng)會(huì)談
B.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)度
C.確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果
D.主持離場(chǎng)會(huì)談

2.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書正式文本在什么時(shí)間送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)？（）

A.進(jìn)駐前兩個(gè)工作日
B.進(jìn)駐前五個(gè)工作日
C.進(jìn)駐前兩天
D.進(jìn)駐前五天

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書可（）

A.進(jìn)場(chǎng)時(shí)出示
B.進(jìn)駐前兩個(gè)個(gè)工作日送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)
C.進(jìn)駐前兩天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)
D.進(jìn)駐前五天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)

5.單項(xiàng)選擇題檢查組應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書確定的時(shí)間離開被查單位。如需延期，應(yīng)報(bào)本行行長(zhǎng)或者主管副行長(zhǎng)批準(zhǔn)，并于什么時(shí)間告知被查單位？（）

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書確定的離場(chǎng)日10天前
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書確定的離場(chǎng)日5天前
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書確定的離場(chǎng)日3天前
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書確定的離場(chǎng)日2天前

最新試題

現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。

題型：填空題

金融領(lǐng)域的反洗錢立足于（）。

題型：填空題

主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。

題型：填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。

題型：判斷題

檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和（）。

題型：填空題

不同層次的法律適用“（）”的原則。

題型：填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。

題型：填空題

銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型：判斷題

履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。

題型：判斷題

中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。

題型：判斷題