A.對(duì)洗錢(qián)行為的刑事處罰和對(duì)犯罪收益的沒(méi)收、凍結(jié)和扣押制度
B.反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
C.客戶身份識(shí)別制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、身份資料和交易記錄保存制度
D.客戶金融隱私權(quán)利的保護(hù)
E.現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券以及貴重金屬的出入境管理制度
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A.美國(guó)的《1986年控制洗錢(qián)法》、《1992年反洗錢(qián)法》、《1994年禁止洗錢(qián)法》和英國(guó)的《1993年反洗錢(qián)條例》都是立法機(jī)關(guān)制定的專門(mén)的反洗錢(qián)法律
B.我國(guó)的《反洗錢(qián)法》是立法機(jī)關(guān)制定的專門(mén)的反洗錢(qián)法律
C.澳大利亞的《1999年金融交易報(bào)告規(guī)則》是由政府或者政府部門(mén)根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
D.加拿大金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的《防止和發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)行為指引》和中國(guó)人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》是由政府或者政府部門(mén)根據(jù)法律授權(quán)頒布的行政法規(guī)
E.中國(guó)人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》是由金融監(jiān)管部門(mén)制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢(qián)規(guī)章或政策指引
A.洗錢(qián)刑事犯罪化
B.建立起有效的洗錢(qián)防范機(jī)制
C.增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)抵御洗錢(qián)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)的能力
D.提高相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員的反洗錢(qián)能力
E.在國(guó)際開(kāi)展卓有成效的反洗錢(qián)合作
A.放置階段
B.處置階段
C.離析階段
D.分析階段
E.融合階段
A.獨(dú)立的刑事犯罪、洗錢(qián)方式和手段的多樣性
B.洗錢(qián)方式和手段的多樣性、洗錢(qián)的專業(yè)化、洗錢(qián)過(guò)程的復(fù)雜性
C.洗錢(qián)的跨國(guó)性特征
D.洗錢(qián)的對(duì)象是特定性質(zhì)的貨幣資金和財(cái)產(chǎn)，且都與刑事犯罪有關(guān)
E.洗錢(qián)的目的在于為非法資金或財(cái)產(chǎn)披上合法的外衣，消滅犯罪線索和證據(jù)，逃避法律追究和制裁，并實(shí)現(xiàn)黑錢(qián)、臟錢(qián)或其他犯罪收益的安全循環(huán)使用
A.德國(guó)、俄羅斯等為代表的大陸法系國(guó)家否定法人可以構(gòu)成洗錢(qián)犯罪主體
B.中國(guó)和美國(guó)承認(rèn)法人可以構(gòu)成洗錢(qián)犯罪主體
C.德國(guó)、俄羅斯等為代表的大陸法系國(guó)家否認(rèn)上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢(qián)犯罪主體
D.中國(guó)承認(rèn)上游犯罪主體可以構(gòu)成洗錢(qián)犯罪主體
E.國(guó)際刑法范圍規(guī)范的立場(chǎng)原則比較統(tǒng)一，一般認(rèn)為上游犯罪主體應(yīng)該成為洗錢(qián)犯罪主體
最新試題
各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢(qián)行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒(méi)有明顯變化。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要，并由檢查組組長(zhǎng)和（）簽字確認(rèn)。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。
現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況在檢查組下成立若干專項(xiàng)檢查小組，每個(gè)專項(xiàng)檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查工作。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫(kù)和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
反洗錢(qián)監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢(qián)的國(guó)際合作和（）。
履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
保監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。