A.埃格蒙特集團(tuán)（Egmont Group）是由若干金融情報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)起并組建的，是各國金融情報(bào)機(jī)構(gòu)之間的非政府國際組織
B.中國香港特別行政區(qū)和中國臺(tái)灣是埃格蒙特集團(tuán)（Egmont Group）成員
C.埃格蒙特集團(tuán)（Egmont Group）的主要目標(biāo)是促進(jìn)金融情報(bào)機(jī)構(gòu)之間的國際合作，以創(chuàng)建一個(gè)全球化的反洗錢信息網(wǎng)絡(luò)
D.埃格蒙特集團(tuán)（Egmont Group）的主要工作制度包括輪值制度、加入程序和定期會(huì)議
E.埃格蒙特集團(tuán)（Egmont Group）的主要成果是嚴(yán)格定義和評(píng)估金融情報(bào)機(jī)構(gòu)、金融情報(bào)交流
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A.金融行動(dòng)特別工作組（FATF.成立于1989年的西方七國首腦會(huì)議
B.我國于2006年正式成為金融行動(dòng)特別工作組成員
C.中國香港特別行政區(qū)是金融行動(dòng)特別工作組（FATF.的正式成員
D.金融行動(dòng)特別工作組（FATF.的主要成果包括提出反洗錢于反恐怖融資40+9項(xiàng)建議和公布不合作國家和地區(qū)名單
E.金融行動(dòng)特別工作組（FATF.是目前全球最用影響的專業(yè)反洗錢和反恐怖融資國際組織
A.總體上說，反洗錢組織機(jī)構(gòu)可以分為專門的國際反洗錢組織、在反洗錢領(lǐng)域發(fā)揮作用的其他國際組織和部分地區(qū)性組織
B.金融行動(dòng)特別工作組（FAFT）和埃格蒙特集團(tuán)（EgmontGroup）是專門的國際反洗錢組織
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)是銀行類專門的國際反洗錢組織
D.聯(lián)合國、世界銀行和國際貨幣基金組織是在反洗錢領(lǐng)域發(fā)揮作用的其他國際組織巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
E.歐洲委員會(huì)、美洲國家組織、美洲開發(fā)銀行、亞洲開發(fā)銀行是在反洗錢領(lǐng)域發(fā)揮作用的地區(qū)性組織
A.我國現(xiàn)行法律體系包括反洗錢法律、反洗錢行政法規(guī)、反洗錢部門規(guī)章三個(gè)層次
B.我國的反洗錢相關(guān)法律主要有《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》
C.我國現(xiàn)行的與反洗錢有關(guān)的行政法規(guī)主要包括《現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》、《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》、《金融違法行為處罰辦法》、《外匯管理?xiàng)l例》
D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l列實(shí)施細(xì)則》屬于反洗錢行政法規(guī)范疇
E.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《證券登記結(jié)算管理辦法》和《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》屬于反洗錢部門規(guī)章范疇
A.從單純打擊轉(zhuǎn)向預(yù)防和打擊并重
B.洗錢犯罪的內(nèi)涵和外延不斷擴(kuò)大
C.以金融機(jī)構(gòu)為核心主體，包括特定非金融機(jī)構(gòu)的洗錢預(yù)防制度不斷完善
D.反洗錢國際合作機(jī)制日益重要
E.反洗錢工作機(jī)制和信息情報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)揮重要作用
A.第一層次是指由英國議會(huì)制定的單行法律
B.第二層次是由財(cái)政部根據(jù)法律的授權(quán)制定的《反洗錢條例》
C.第三層次是金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和自律組織制定的指引、準(zhǔn)則
D.《1986年毒品販運(yùn)犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年預(yù)防恐怖主義法令》和《1990年刑法》屬于由英國議會(huì)制定的單行法律
E.《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》屬于由英國議會(huì)制定的單行法律
最新試題
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動(dòng)的信息，同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
在對(duì)信息和金融報(bào)告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對(duì)洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時(shí)，如需延期退場，應(yīng)報(bào)上級(jí)（）批準(zhǔn)。