A.確認投保人與被保險人的關系
B.核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.核對投保人、被保險人、指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
E.登記投保人、被保險人、指定受益人的身份基本信息
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E.核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件？
A.資金賬戶開戶、銷戶、變更
B.開立基金賬戶
C.代辦證券賬戶的開戶、掛失、銷戶
D.轉托管、指定交易、撤銷指定交易
E.與客戶簽訂期貨經紀合同
A.匯款人沒有在本金融機構開戶，金融機構無法登記匯款人賬號的，可登記交易流水號
B.匯款人沒有在本金融機構開戶，金融機構無法登記匯款人賬號的，可登記匯款人姓名或名稱
C.匯款人沒有在本金融機構開戶，金融機構無法登記匯款人賬號的，可登記匯款憑證號碼
D.境外收款人住所不明確的，金融機構可登記接收匯款的境外機構所在地名稱
E.境外收款人住所不明確的，金融機構可登記境外收款人的身份證件號碼
A.賭場
B.房地產代理商
C.貴重金屬交易商和珠寶商
D.律師、公證人和其他獨立法律專業(yè)人士及會計師
E.拍賣行
A.金融機構在于客戶建立業(yè)務關系時、進行非經常性交易時確定和驗證客戶身份
B.在洗錢風險得到有效控制和不致打斷正常業(yè)務的情況下，各國可允許金融機構在建立業(yè)務關系后盡快完成客戶身份驗證
C.對于高風險類別，金融機構應實施更嚴格的盡職調查。
D.一定要將高級別政府官員列為高風險客戶
E.應該擁有適當?shù)娘L險管理系統(tǒng)以確定客戶是否為政界名流
最新試題
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。