A.聯(lián)合國
B.世界銀行
C.國際貨幣基金組織
D.金融行動特別工作組
E.埃格蒙特集團
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A.單筆當日或者累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
C.自然人銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
D.自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)。
E.自然人或法人、其他組織和個體工商戶賬戶單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易。
A.客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年至少保存5年
B.客戶身份資料自一次性交易記賬當年計起至少保存5年
C.交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年
D.客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，金融機構應將其保存至反洗錢調(diào)查工作結束。
E.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質(zhì)保存的，至少應當按照上述期限要求保存一種介質(zhì)的客戶身份資料或者交易記錄。
A.可疑交易報告僅由中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收
B.可疑交易報告也可由中國人民銀行分支機構接收
C.可疑交易報告應在可疑交易發(fā)生后的10個工作日內(nèi)報告
D.可疑交易報告僅由金融機構總部提交
E.可疑交易報告也可由金融機構分支機構提交
A.客戶通過在境內(nèi)金融機構開立的賬戶發(fā)生的大額交易，由開立賬戶的金融機構報告
B.客戶通過在境內(nèi)金融機構發(fā)行的銀行卡所發(fā)生的大額交易，由發(fā)卡銀行報告
C.客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由收單行報告
D.客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務的金融機構報告
E.客戶在異地跨行通存通兌業(yè)務中發(fā)生的大額交易，由辦理業(yè)務的金融機構報告
A.金融機構
B.特定非金融機構
C.完全符合金融行動特別工作組（FATF.“40＋9”建議要求
D.與金融行動特別工作組（FATF.“40＋9”建議要求并不完全一致
E.需要進一步擴展
最新試題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。