A.接收涉及洗錢和恐怖融資的信息
B.分析涉及洗錢和恐怖融資的信息
C.移交涉及洗錢和恐怖融資的信息
D.培訓報告機構(gòu)人員
E.對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.設置的目的是為了獲得將所有因素結(jié)合在一起的優(yōu)勢
B.一些金融情報機構(gòu)結(jié)合了行政型和執(zhí)法型金融情報機構(gòu)的特點
C.還有一些金融情報機構(gòu)將海關(guān)和警察部門的權(quán)力結(jié)合在一起
D.來自于各種監(jiān)管和執(zhí)法機構(gòu)的員工都在金融情報機構(gòu)里辦公，但同時繼續(xù)分別擁有原隸屬機構(gòu)的權(quán)力
E.選擇這種設置的國家通常屬于大陸法系
A.建立在國家的司法系統(tǒng)里
B.通常具有檢察部門的權(quán)限
C.通常由檢察部門負責接收可疑金融活動報告
D.主要優(yōu)勢在于將披露的信息直接從金融機構(gòu)交到司法部門內(nèi)的機構(gòu)進行分析和處理
E.在金融機構(gòu)和執(zhí)法部門之間起到“緩沖器”作用
A.在執(zhí)法機構(gòu)內(nèi)設立金融情報機構(gòu)
B.這種類型的金融情報機構(gòu)與其他執(zhí)法機構(gòu)的關(guān)系將更加密切
C.執(zhí)法機構(gòu)也更加容易獲得金融情報機構(gòu)得到的信息并用于調(diào)查，增強了信息的可用性
D.通常具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力
E.選擇這種設置的國家通常屬于大陸法系
A.通常構(gòu)成行政機構(gòu)的一部分
B.或是在執(zhí)法和司法機構(gòu)以外的另一個行政機構(gòu)的監(jiān)督或行政管理之下
C.大多數(shù)設立在財政部、中央銀行或監(jiān)管機構(gòu)里
D.在金融機構(gòu)和執(zhí)法部門之間起到“緩沖器”作用
E.行政性金融情報機構(gòu)更受銀行業(yè)的歡迎
A.具有效率優(yōu)勢
B.具有系統(tǒng)性
C.具有主動性
D.兼顧私權(quán)保護
E.參與國際反洗錢合作的必然性
最新試題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。