A.具體規(guī)劃金融業(yè)反洗錢規(guī)則的行政規(guī)章
B.金融業(yè)反洗錢政策制定
C.在金融行業(yè)指導(dǎo)和部署的反洗錢工作
D.對金融機構(gòu)和非金融機構(gòu)監(jiān)管
E.反洗錢資金監(jiān)測
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A.反洗錢工作部際聯(lián)席會議
B.反洗錢的國際合作
C.反洗錢國際情報交流
D.反洗錢聯(lián)合執(zhí)法
E.反洗錢協(xié)調(diào)機制
A.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍
B.應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的審批制度
C.特定非金融機構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)
D.對特定非金融機構(gòu)開展反洗錢監(jiān)督管理的具體辦法
E.對特定非金融機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查的具體辦法
A.《刑法》關(guān)于洗錢罪的規(guī)定
B.《反洗錢法》
C.《中國人民銀行法》
D.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
E.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
A.其分析監(jiān)測工作具有直接性和高效性
B.增強了反洗錢工作的系統(tǒng)性
C.提高了執(zhí)法體系打擊犯罪活動的預(yù)見性和主動性
D.有效打擊犯罪的同時兼顧隱私權(quán)保護
E.是參與國際反洗錢合作的必然要求
A.保密
B.為執(zhí)法和監(jiān)管部門提供情報和技術(shù)支持
C.金融情報機構(gòu)的信息反饋
D.向國家提交年度報告
最新試題
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
主查人負責(zé)編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
司法型或（）金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權(quán)限。