多項選擇題按照調(diào)查方式不同,反洗錢調(diào)查可以分為()

A.現(xiàn)場調(diào)查
B.主動調(diào)查
C.非現(xiàn)場調(diào)查
D.直接調(diào)查
E.間接調(diào)查


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1.多項選擇題反洗錢調(diào)查的基本原則包括()

A.合法原則
B.合理原則
C.效率原則
D.保密原則
E.公平原則

2.多項選擇題反洗錢調(diào)查的性質(zhì)主要包括()

A.強(qiáng)制性
B.非強(qiáng)制性
C.司法性
D.準(zhǔn)司法性
E.涉密性

3.多項選擇題反洗錢調(diào)查與洗錢案件協(xié)查在以下哪幾個方面存在著一定的差異?()

A.性質(zhì)不同
B.調(diào)查權(quán)來源不同
C.責(zé)任歸屬不同
D.目的不同
E.客體不同

4.多項選擇題反洗錢調(diào)查與洗錢案件的刑事偵查在以下哪幾個方面存在著顯著的不同?()

A.性質(zhì)不同
B.主體不同
C.對象不同
D.啟動程序不同
E.采取措施不同

5.多項選擇題反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查在以下哪幾個方面存在著顯著不同?()

A.形式不同
B.客體不同
C.對象不同
D.目的不同
E.結(jié)果不同

最新試題

打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。

題型:判斷題

國際慣例要求金融情報機(jī)構(gòu)是絕對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

保監(jiān)會參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章,對金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)。

題型:判斷題

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

題型:判斷題

現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作()。

題型:填空題

現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設(shè)1名小組長,負(fù)責(zé)專項檢查工作。

題型:填空題

廣泛的()原則是金融情報機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。

題型:填空題

不同層次的法律適用“()”的原則。

題型:填空題

中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要,并由檢查組組長和()簽字確認(rèn)。

題型:填空題