A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.專門對反洗錢調查程序和調查措施進行了詳細的規(guī)范
B.對反洗錢調查的客體——可疑交易活動予以明確
C.將“能夠滿足反洗錢調查需要”作為金融機構妥善保存客戶身份資料和交易記錄的重要標準之一
D.要求金融機構對按照本辦法向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交的所有可疑交易報告涉及的交易，應當進行分析、識別，有合理理由認為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的，應當同時報告中國人民銀行當?shù)胤种C構，并配合中國人民銀行的反洗錢行政調查工作
E.規(guī)定了中國人民銀行或者其省一級分支機構有權進行反洗錢調查，并可采取詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結等措施
A.只對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料才能進行封存
B.對客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，才可采取臨時凍結措施
C.只有中國人民銀行可以采取臨時凍結措施，并且必須報經(jīng)其負責人批準
D.封存不能超過7天
E.臨時凍結以四十八小時為限
A.中國人民銀行或者其省一級分支機構有權進行反洗錢調查，并可采取詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結等措施
B.嚴格限定了調查措施的適用條件、主體、批準程序和期限
C.反洗錢調查中的保密制度
D.反洗錢調查中的法律責任
E.反洗錢調查的救濟途徑
A.《反洗錢法》和《中國人民銀行法》
B.《行政復議法》、《行政訴訟法》、《國家賠償法》及相關司法解釋
C.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（2007）
E.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號文發(fā)布）
A.立法救濟
B.行政救濟
C.司法救濟
D.國家賠償
E.黨內申訴
最新試題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內及時作出處理決定。
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
金融領域的反洗錢立足于（）。