A.調查組可以根據(jù)調查的需要，提前通知金融機構，要求其進行相應準備
B.這也是反洗錢調查中的必經(jīng)程序
C.人民銀行在調查時，可以視情況將調查的目的、時間、場所、范圍等事項事先通知給被調查機構，并告知調查理由
D.通知期限的長短要視調查的性質和種類而定
E.需要金融機構進行準備的，應提前7天通知
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A.調查組在實施反洗錢調查前，應制作《反洗錢調查通知書》，并加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構的公章
B.調查通知書是法律規(guī)定的反洗錢調查的核心形式要件，是在人民銀行和金融機構之間正式產(chǎn)生行政法律關系（調查權和配合義務）的基礎
C.加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構的公章是反洗錢調查通知書的合法要件
D.《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》分別制定了兩種不同格式的反洗錢調查通知書，分別適用于現(xiàn)場調查和書面調查
E.由于法律依據(jù)不同，兩種反洗錢調查通知書的法律效力是不同的
A.中國人民銀行反洗錢局
B.中國人民銀行武漢分行反洗錢處
C.中國人民銀行長沙市中心支行
D.中國人民銀行岳陽市中心支行
E.中國人民銀行營業(yè)管理部
A.直接調查
B.間接調查
C.現(xiàn)場調查
D.書面調查
E.跨轄區(qū)調查
A.事先制訂調查方案可以統(tǒng)一部署、協(xié)調各方面工作，避免調查的盲目性
B.對任何可疑交易活動進行反洗錢調查前，調查組應當制訂調查實施方案。
C.公安機關在辦理刑事案件過程中有類似的操作
D.擬定調查方案并非反洗錢調查的必經(jīng)程序
E.是否要擬定調查方案，要調查組視調查事項的復雜、重大程度而定
A.與被調查對象有利害關系
B.與被調查機構有利害關系
C.與可疑交易活動有利害關系
D.與其他調查人員有利害關系
E.可能影響公正調查的
最新試題
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。