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銀行考試

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判斷題中國人民銀行或者其省一級分支機構在調查可疑交易活動時，可以詢問金融機構的有關人員，要求其說明情況。

1.判斷題在實踐中，反洗錢調查主體只有中國人民銀行總行、上?？偛俊⒎中?、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行。

2.判斷題根據(jù)《中國人民銀行法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》的規(guī)定和國務院對各部門的職責安排，中國人民銀行是國務院反洗錢行政主管部門。

3.判斷題反洗錢調查主體為國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構。

4.判斷題《行政復議法》、《行政訴訟法》、《國家賠償法》及相關司法解釋為反洗錢調查提供了各種救濟途徑，包括行政救濟和司法救濟，充分保障行政相對人的合法權益。

5.判斷題《刑法》對洗錢犯罪的規(guī)定只有第191條。

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