判斷題反洗錢調(diào)查的基本原則包括合法、合理、效率和公開。（）
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不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
題型：填空題
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
題型：判斷題
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
題型：判斷題
執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。
題型：判斷題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
題型：判斷題
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型：判斷題
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。
題型：填空題
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
題型：判斷題