判斷題對現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書所述事實(shí)沒有異議的,被查單位由被查單位主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
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檢查組應(yīng)指定檢查組組長和()。
題型:填空題
行政型金融情報機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、()或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
題型:填空題
金融情報機(jī)構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實(shí)時分析。
題型:判斷題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。
題型:判斷題
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作()。
題型:填空題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
題型:判斷題
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護(hù)。
題型:判斷題
盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的()性規(guī)定,要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé),將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動,而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
題型:填空題
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
題型:判斷題
廣泛的()原則是金融情報機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。
題型:填空題