A.空頭支票黑名單
B.售匯關(guān)注黑名單
C.反洗錢(qián)黑名單
D.中國(guó)恐怖份子
您可能感興趣的試卷
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A.通過(guò)客戶信息-客戶維護(hù)-對(duì)私交易選擇子功能“客戶信息及營(yíng)銷(xiāo)提醒”。
B.任意交易刷卡交易界面右下角彈出客戶信息提醒框點(diǎn)擊“詳細(xì)信息”按鈕聯(lián)動(dòng)客戶信息及營(yíng)銷(xiāo)提醒交易界面。
C.通過(guò)客戶信息-查詢(xún)-客戶交易選擇子功能“客戶信息及營(yíng)銷(xiāo)提醒”。
D.通過(guò)客戶信息-客戶-查詢(xún)交易選擇子功能“客戶信息及營(yíng)銷(xiāo)提醒”。
A.531系統(tǒng)上線以后分行應(yīng)采集身份證件電子影像同時(shí)留存客戶身份證復(fù)印件以作備案。
B.各行在為客戶辦理需身份核查業(yè)務(wù)時(shí)若身份核查標(biāo)志為“核實(shí)不一致”時(shí)營(yíng)運(yùn)主管或營(yíng)運(yùn)副主管審核后授權(quán)可繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。
C.當(dāng)核實(shí)證明是輔助證件時(shí)號(hào)碼必輸若輔助證件無(wú)證件號(hào)碼時(shí)證件號(hào)碼欄位輸入0。
D.在客戶身份識(shí)別交易提交后可以刪除影像記錄。
A.內(nèi)部管理-查詢(xún)查復(fù)-個(gè)人客戶身份識(shí)別
B.內(nèi)部管理-查詢(xún)-個(gè)人客戶身份識(shí)別
C.聯(lián)網(wǎng)核查網(wǎng)站
D.交易聯(lián)動(dòng)
A.普通客戶
B.交銀理財(cái)客戶
C.沃德客戶
D.私銀客戶
A.公安部或者國(guó)家安全部發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)采取凍結(jié)措施有錯(cuò)誤并書(shū)面通知.
B.公安部公布的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單有調(diào)整不再需要采取凍結(jié)措施
C.人民檢察院做出的生效裁決對(duì)有關(guān)資產(chǎn)的處理有明確要求
D.人民法院做出的生效裁決對(duì)有關(guān)資產(chǎn)的處理有明確要求
最新試題
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)公司業(yè)務(wù)第十批優(yōu)化投產(chǎn)后，優(yōu)化了高風(fēng)險(xiǎn)客戶電子渠道簽約審批流程，超過(guò)（）個(gè)月有效期后，客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)如仍為高風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)客戶，則需重新發(fā)起審批流程。
智慧網(wǎng)盾激活及開(kāi)機(jī)密碼設(shè)置操作流程：長(zhǎng)按開(kāi)機(jī)鍵3秒，輸入激活碼，設(shè)置智慧網(wǎng)盾（）位開(kāi)機(jī)密碼。
持卡人申請(qǐng)借記卡重寫(xiě)磁應(yīng)填寫(xiě)（）。
智易通清卡時(shí)間是多久？（）
未解付匯入?yún)R款退匯時(shí)，通過(guò)匯入?yún)R款疑難收匯交易，解付標(biāo)志選擇退匯進(jìn)行處理，聯(lián)動(dòng)發(fā)送（）報(bào)文。
根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務(wù)流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，新增存量客戶信息缺失明細(xì)報(bào)表，該報(bào)表用于查詢(xún)截至（）開(kāi)立的存量客戶六要素信息缺失明細(xì)情況。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，關(guān)于“安心付“賬戶說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
個(gè)人信息相關(guān)資料，需進(jìn)行（）保管。
在線傳輸交易主要用于已開(kāi)通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增（）。