單項選擇題柜員在辦理一次性金融服務且交易金額單筆外幣等值()美元以上的業(yè)務,需進行身份影像處理。

A.1000
B.2000
C.5000
D.10000


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1.單項選擇題任意分行無法通過客戶身份識別系統(tǒng)采集個人客戶身份證件電子影像屬于()。

A.一般事件
B.較大事件
C.特大事件
D.重大事件

3.單項選擇題531系統(tǒng)上線以后,哪些要素能唯一確定一個客戶()。

A.客戶姓名、證件號碼
B.證件種類、證件號碼
C.證件種類、客戶姓名
D.客戶姓名、證件種類、證件號碼

4.單項選擇題對私集中開戶處理中,分行掃描上傳業(yè)務后,系統(tǒng)進行OCR識別,所謂的OCR識別指的是()。

A.證件種類、證件號碼和客戶姓名
B.回單中的條形碼信息
C.證件種類、證件號碼和回單中的條形碼信息
D.證件種類、證件號碼、客戶姓名和回單中的條形碼信息

5.單項選擇題在交通銀行當日開戶,當日即辦理高風險業(yè)務的新客戶,通過以下哪幾種方式核對客戶信息,錯誤的是()。

A.網(wǎng)點尚未將開戶資料掃描至服務中心處理的情況,分行可通過“客戶信息-查詢-客戶”交易查詢客戶信息。
B.網(wǎng)點尚未將開戶資料掃描至服務中心處理的情況,開戶網(wǎng)點調(diào)閱紙質(zhì)開戶資料與客戶核對客戶信息。
C.網(wǎng)點已將開戶資料掃描至服務中心處理,但業(yè)務尚未處理完畢的情況,分行可通過“客戶信息-客戶維護-對私”交易的“個人客戶開戶資料及更新歷史查詢”功能調(diào)閱客戶資料電子影像,并與客戶核實客戶信息。
D.對私集中開戶業(yè)務處理完成后,客戶信息將自動更新至ECIF系統(tǒng),分行可通過“客戶信息-查詢-客戶”交易查詢客戶信息。

最新試題

持卡人申請借記卡重寫磁應填寫()。

題型:單項選擇題

智易通清卡時間是多久?()

題型:單項選擇題

各行擬提交的賬務調(diào)整需調(diào)整內(nèi)部賬戶控制參數(shù)的,應至少與擬調(diào)整日三日前通過郵件將賬務調(diào)整說明、需調(diào)整的內(nèi)部賬號及名稱等信息發(fā)送至省分行業(yè)務聯(lián)系人,由省分行上報總行??傂袠I(yè)務聯(lián)系人將在擬調(diào)整日前()日完成參數(shù)維護。

題型:單項選擇題

對于需要申請減免收費項目的,應將填寫的“會計結算業(yè)務手續(xù)費減免申請表”經(jīng)分行()、()審批通過后上報至分行()。

題型:單項選擇題

在線傳輸交易主要用于已開通企業(yè)網(wǎng)銀用戶簽約在線傳輸功能企業(yè)網(wǎng)銀簽約的交易模塊中新增()。

題型:單項選擇題

根據(jù)做好質(zhì)押業(yè)務流程改造投產(chǎn)優(yōu)化后,以下說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

通過二代待處理交易,處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”,柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后,若需對該筆來賬重新進行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn),則通過()進行賬務處理。

題型:單項選擇題

對公賬戶開戶時,只能掃描一次組織機構代碼證,若存在重復掃描的情況,或上傳上級單位組織機構代碼證時,注明清分為()。

題型:單項選擇題

智慧網(wǎng)盾激活及開機密碼設置操作流程:長按開機鍵3秒,輸入激活碼,設置智慧網(wǎng)盾()位開機密碼。

題型:單項選擇題

辦理匯出匯款時,業(yè)務種類對應業(yè)務編碼分別為:貨物貿(mào)易()、服務貿(mào)易()、個人匯款()。

題型:單項選擇題