單項選擇題個人定期存款質押貸款期限最長()年,且不得超過質押存款的到期日,自動轉存除外。
A.1
B.2
C.3
D.5
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1.單項選擇題辦理對私特殊業(yè)務集中處理,掛失申請書需要掃描()。
A.第一聯(lián)
B.第二聯(lián)
C.第三聯(lián)
D.三聯(lián)都需要掃描
2.單項選擇題經(jīng)辦協(xié)助有權機關進行個人存款法律凍結時,啟動“557200對私特殊業(yè)務集中處理”交易,選擇()。
A.“法律凍結”業(yè)務類型
B.“特殊凍結”業(yè)務類型
C.“凍結扣劃”業(yè)務類型
D.“不凍結直接扣劃”業(yè)務類型
3.單項選擇題根據(jù)《交通銀行單位定期存單質押業(yè)務處理流程(試行)》,存款行審查無誤,應在收到貸款人的有關材料后()個工作日內開具單位定期存單,辦理質押并出具單位定期存單確認書。
A.1
B.2
C.3
D.4
4.單項選擇題對于單筆或者當日累計人民幣交易()萬元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付等未通過客戶賬戶辦理的現(xiàn)金支取,各分行應嚴格按照大額交易報告相關規(guī)定,通過反洗錢系統(tǒng)大額交易人工上報功能上報。
A.5
B.10
C.20
D.50
5.單項選擇題基層營業(yè)機構應通過風險預警系統(tǒng)加強對同一客戶號下開立多個個人銀行結算賬戶情況的監(jiān)測,對于累計()戶以上的客戶,分行應將相關賬戶作為重點監(jiān)測對象。
A.10
B.5
C.8
D.15
最新試題
針對基層營業(yè)機構,重點檢查項目為()
題型:多項選擇題
Ⅱ類結算賬戶開戶時的驗證信息包括開戶()
題型:多項選擇題
后續(xù)若有營運和預財合署辦公機構需申請財務專用章用印白名單,分行應按以下要求向總行發(fā)起申請。分行須提供營運和預財合署公的機構設置文件,包括但不限于以下證明材料:()
題型:多項選擇題
整改中發(fā)現(xiàn)的共性問題()
題型:多項選擇題
投行資金鏈業(yè)務簽約的審批流程是怎樣的?()
題型:多項選擇題
有下列情形之一的,經(jīng)辦客戶服務經(jīng)理有權拒絕開戶:()
題型:多項選擇題
網(wǎng)點大廳不得對外擺放的憑證及手工登記簿包括()
題型:多項選擇題
根據(jù)《關于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結算賬戶盡職調查管理辦法(2018年版)〉的通知》(交銀辦〔2018〕300號),進行盡職調查的方式包含()等多種形式,且時間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案,故無需手工重復填寫相關信息。
題型:多項選擇題
總行非現(xiàn)場錄像檢查抽查內容包含()
題型:多項選擇題
批量開戶管理賬戶范圍,存款人開立()時,可由所在單位代理辦理。
題型:多項選擇題