A.多個單位由同一人注冊，
B.多個單位的聯(lián)系人、聯(lián)系電話、通訊地址等信息相同，
C.由他人陪同辦理開戶或由他人代理開戶，
D.非長期合作企業(yè)開立的臨時結(jié)算賬戶。
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A.會計業(yè)務專用章與資信證明書分管分用
B.會計業(yè)務專用章與單位定期存款存單分管分用
C.匯票專用章與銀行匯票分管分用
D.本票專用章與銀行本票分管分用
A.外出發(fā)卡工作場地、途中運輸?shù)缺仨毞舷嚓P安全和管理要求
B.必須配備一名高柜柜員和一名4級授權(quán)員
C.授權(quán)員可以由對私客戶經(jīng)理擔任
D.即辦卡年費、工本費由系統(tǒng)采取后扣費方式自動扣收，無需人工收取現(xiàn)金
A.在接待無法叫出客戶姓氏的陌生客戶時主動告知本人姓名
B.公式網(wǎng)點高峰時間
C.感謝客戶辦理業(yè)務
D.確保每月溝通頻率
A.現(xiàn)金清分操作人員不得辦理記賬
B.自助設備現(xiàn)金清點人員原則上不得自行清點自己所配鈔箱中的現(xiàn)金
C.離行式自助設備的裝清鈔人員不得兼現(xiàn)金清點人員
D.上門收款核心系統(tǒng)記賬人員與清分操作人員可以是同一人
A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，過渡性明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，與單位經(jīng)營規(guī)模不符
最新試題
本次現(xiàn)場檢查在內(nèi)容和對象的選取上突出（）、（）和（）。
營業(yè)結(jié)束后，印章保管機構(gòu)應查看用印待辦任務完成情況，對（）任務做退回處理。內(nèi)部印章管理系統(tǒng)待辦任務日終（）功能投產(chǎn)后，系統(tǒng)可自動處理未完成任務，無需（）處理。
營業(yè)場所管理（）
有下列情形之一的，經(jīng)辦客戶服務經(jīng)理有權(quán)拒絕開戶：（）
現(xiàn)金管理方面：（）
網(wǎng)點大廳不得對外擺放的憑證及手工登記簿包括（）
交通銀行重要物品包括（）
后續(xù)若有營運和預財合署辦公機構(gòu)需申請財務專用章用印白名單，分行應按以下要求向總行發(fā)起申請。分行須提供營運和預財合署公的機構(gòu)設置文件，包括但不限于以下證明材料：（）
根據(jù)《關于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查管理辦法（2018年版）〉的通知》（交銀辦〔2018〕300號），進行盡職調(diào)查的方式包含（）等多種形式，且時間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案，故無需手工重復填寫相關信息。
整改中發(fā)現(xiàn)的共性問題（）