多項(xiàng)選擇題按照稽核、監(jiān)測(cè)問(wèn)題性質(zhì)的嚴(yán)重程度，將違規(guī)類問(wèn)題與潛在損失事件或事故進(jìn)一步劃分為（）。

A.規(guī)范性問(wèn)題
B.一般違規(guī)問(wèn)題
C.重大違規(guī)問(wèn)題
D.疑似案件


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1.多項(xiàng)選擇題存款人開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶，不需實(shí)行核準(zhǔn)制的是（）。

A.基本存款賬戶
B.驗(yàn)資存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.預(yù)算單位專用存款賬戶
E.QFII專用存款賬戶

2.多項(xiàng)選擇題以下（）存款人開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶無(wú)需出具稅務(wù)登記證。

A.企業(yè)法人
B.非法人企業(yè)
C.宗教組織
D.個(gè)體工商戶
E.行政機(jī)關(guān)

3.多項(xiàng)選擇題開(kāi)戶資料信息和賬戶信息確認(rèn)有下列情況之一的，不能進(jìn)行基本存款賬戶開(kāi)戶業(yè)務(wù)處理。（）

A.存款人已開(kāi)立基本存款賬戶
B.存款人有其他久懸銀行結(jié)算賬戶；
C.存款人在本營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)已開(kāi)立一般存款賬戶
D.存款人為臨時(shí)機(jī)構(gòu)
E.賬號(hào)在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)重復(fù)

5.多項(xiàng)選擇題總分不平的異常情況包括（）。

A.科目總賬不平
B.總賬分戶賬不平
C.總賬金額為零
D.分戶賬金額為零
E.分戶賬不平