單項(xiàng)選擇題柜面監(jiān)測(cè)（）可同時(shí)發(fā)送一級(jí)、二級(jí)分行業(yè)務(wù)管理部門核查，必要時(shí)僅發(fā)送一級(jí)分行核查。

A.特級(jí)監(jiān)測(cè)信息
B.一級(jí)監(jiān)測(cè)信息
C.二級(jí)監(jiān)測(cè)信息
D.三級(jí)監(jiān)測(cè)信息


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1.單項(xiàng)選擇題柜面監(jiān)測(cè)（）直接發(fā)送一級(jí)分行業(yè)務(wù)歸口管理部門核查，同時(shí)及時(shí)向該歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，必要時(shí)向分管行領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

A.特級(jí)監(jiān)測(cè)信息
B.一級(jí)監(jiān)測(cè)信息
C.二級(jí)監(jiān)測(cè)信息
D.三級(jí)監(jiān)測(cè)信息

3.單項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)資料運(yùn)送須嚴(yán)格交接管理，確保交接時(shí)會(huì)計(jì)資料封包處于密封狀態(tài)，交接人員相對(duì)穩(wěn)定，交接工作在（）進(jìn)行。

A.固定場(chǎng)所固定位置
B.視頻監(jiān)控條件下
C.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督
D.與現(xiàn)金款箱一并交接

4.單項(xiàng)選擇題柜面監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)監(jiān)督的范圍為（）。監(jiān)督范圍根據(jù)內(nèi)外部監(jiān)控需要進(jìn)行相應(yīng)擴(kuò)展。

A.CCBS系統(tǒng)交易業(yè)務(wù)
B.證券系統(tǒng)
C.個(gè)貸系統(tǒng)
D.信用卡系統(tǒng)

最新試題

各級(jí)行應(yīng)注重合規(guī)檢查人員隊(duì)伍建設(shè)，建立不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各級(jí)行的（）是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

"根據(jù)《中國建設(shè)銀行合規(guī)性審查管理辦法（2017年版）》，下列業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、重大項(xiàng)目需要進(jìn)行合規(guī)性審查的包括（）。"

題型：多項(xiàng)選擇題

合規(guī)檢查程序包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

合規(guī)檢查報(bào)告所反映的情況和問題，以及檢查的組織和配合情況應(yīng)作為被檢查機(jī)構(gòu)（）考核的參考。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各級(jí)行的內(nèi)控合規(guī)部門是建設(shè)銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責(zé)有以下哪些（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

飛行檢查是指根據(jù)（）對(duì)特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的事先不告知的檢查。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

突擊檢查是指根據(jù)（）重大工作部署或針對(duì)重大突發(fā)事件開展的檢查。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

合規(guī)檢查前準(zhǔn)備工作包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

合規(guī)檢查的（）原則，是指各檢查依據(jù)有差異時(shí)，應(yīng)以較嚴(yán)的規(guī)定為準(zhǔn)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題