單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，負責反洗錢的資金監(jiān)測，制定或者會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況，在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動，履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。國務院有關金融監(jiān)督管理機構(gòu)不包括（）。

A.中國保險監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.國家外匯管理局


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1.單項選擇題中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法不履行的職責有：（）

A.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
B.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
C.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D.要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

3.單項選擇題《反恐怖主義法》規(guī)定，金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)對國家反恐怖主義工作領導機構(gòu)的辦事機構(gòu)公告的恐怖活動組織和人員的資金或者其他資產(chǎn)，應當（）。

A.立即凍結(jié)
B.立即銷戶
C.立即凍結(jié)并向國務院公安部門、國家安全部門和反洗錢行政主管部門報告
D.經(jīng)向國務院公安部門、國家安全部門和反洗錢行政主管部門同意后銷戶

4.單項選擇題FATF標準不包括哪些內(nèi)容？（）

A.建議本身
B.釋義
C.術語表中的定義
D.指引、最佳實踐文件

5.單項選擇題關于《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的報告主體，以下說明正確的是：（）

A、只適用于金融機構(gòu)
B、也適用于特定的非金融機構(gòu)
C、只適用于金融機構(gòu)總部
D、適用于金融機構(gòu)的所有分支機構(gòu)

最新試題

反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。

題型：單項選擇題

中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構(gòu)應采取切實有效的技術手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關，應立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核，并按有關規(guī)定提交可疑交易報告。

題型：單項選擇題

以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內(nèi)容（）。

題型：單項選擇題

金融機構(gòu)在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。

題型：單項選擇題

下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構(gòu)應在（）個工作日內(nèi)向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)要求為準。

題型：單項選擇題

下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。

題型：單項選擇題

中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。

題型：單項選擇題

下面關于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。

題型：單項選擇題