多項(xiàng)選擇題以下哪些登記簿是營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)必須建立的手工登記簿？（）
A.印章保管和交接登記簿
B.開銷戶登記簿
C.會(huì)計(jì)檔案保管登記簿
D.會(huì)計(jì)差錯(cuò)（事故）登記簿
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1.多項(xiàng)選擇題掛失登記簿的相關(guān)查詢交易是（）。
A.7119客戶憑證掛失/解掛情況查詢；
B.7118客戶憑證掛失/解掛情況查詢；
C.7120機(jī)構(gòu)憑證掛失/解掛情況查詢；
D.7117客戶憑證信息查詢
2.多項(xiàng)選擇題大額資金匯劃及現(xiàn)金支取，審批人員簽名應(yīng)為全稱，不得以（）或（）代替。
A.姓氏；
B.簽章；
C.職務(wù)；
D.簽名
3.多項(xiàng)選擇題相關(guān)部門在工作中如有（）或改造、以及其他可能涉及監(jiān)管數(shù)據(jù)變動(dòng)的項(xiàng)目，應(yīng)在相關(guān)業(yè)務(wù)立項(xiàng)后及時(shí)報(bào)告反洗錢工作辦公室，以便在中國(guó)光大銀行反洗錢報(bào)告系統(tǒng)中做出調(diào)整。
A.增加新業(yè)務(wù)；
B.現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)整；
C.業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加；
D.更改
4.多項(xiàng)選擇題各分支機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)提交的大額和可疑交易報(bào)告中有關(guān)數(shù)據(jù)、信息的（）負(fù)責(zé)。
A.真實(shí)性；
B.完整性；
C.及時(shí)性；
D.準(zhǔn)確性
5.多項(xiàng)選擇題各分支機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)其他交易的（）等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的，應(yīng)向總行提交可疑交易報(bào)告。
A.金額；
B.頻率；
C.流向；
D.性質(zhì)
最新試題
回流行動(dòng)針對(duì)光大銀行曾經(jīng)是（）層級(jí)的提升。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
家族信托合作機(jī)構(gòu)采用營(yíng)銷制管理原則。
題型：判斷題
潛力新客為一次性轉(zhuǎn)入光大銀行資金超過（）萬的客戶。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
監(jiān)察實(shí)務(wù)合同是（）之間簽訂的。
題型：多項(xiàng)選擇題
（）律師會(huì)根據(jù)信托合同出具法律意見書。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
光大銀行財(cái)富體檢有以下渠道：（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
私行服務(wù)體系升級(jí)特點(diǎn)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
總行（）負(fù)責(zé)對(duì)家族信托業(yè)務(wù)的合規(guī)性審查。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
微信銀行專屬服務(wù)通道“貴賓CLUB”旨在為貴賓客戶打造一個(gè)（）的私享微信空間。
題型：多項(xiàng)選擇題
托管合同是銀行與（）簽訂的合同。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題