多項(xiàng)選擇題柜員領(lǐng)用的各種憑證銷號(hào)方式有（）。

A.出售給客戶
B.柜員做相應(yīng)交易時(shí)自然使用
C.柜員手工進(jìn)行業(yè)務(wù)處理
D.以上都不對(duì)


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)公資信證明單項(xiàng)證明主要包括以下（）證明文件。

A.開戶證明
B.存款余額證明
C.授信額度證明
D.抵/質(zhì)押證明

2.多項(xiàng)選擇題下列哪些應(yīng)屬于高風(fēng)險(xiǎn)客戶（）

A.客戶信息與已知恐怖主義、洗錢等個(gè)人或單位名單特征相符或客戶與之發(fā)生交易；
B.客戶存在曾使用假身份證件辦理業(yè)務(wù)或因知悉身份資料將被調(diào)查而中止交易的行為；
C.客戶存在劃整為零、逃避大額交易監(jiān)測的行為；
D.客戶因可能涉嫌洗錢或恐怖融資活動(dòng)，接受過司法調(diào)查（公、檢、法）或行政調(diào)查（如：人行反洗錢局的行政調(diào)查）；
E.在反洗錢工作中發(fā)現(xiàn)的符合《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條和第九條等其他重大可疑交易情形的客戶

4.多項(xiàng)選擇題各分支機(jī)構(gòu)按年向總行及中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)送（）反洗錢信息。

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況；
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況；
C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況；
D.反洗錢年度內(nèi)部審計(jì)情況；
E.中國人民銀行依法要求報(bào)送的其他反洗錢工作信息

5.多項(xiàng)選擇題報(bào)送反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表應(yīng)遵循（）原則。

A.及時(shí)性原則；
B.完整、準(zhǔn)確性原則；
C.保密性原則；
D.審慎性原則