多項選擇題身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的方式主要有()。
A.單筆核對方式
B.批量核對方式
C.批量反饋方式
D.單筆精確查詢方式
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1.多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查進一步核實時,要求客戶出示居民戶口簿佐證,證明確屬真實證件的,營業(yè)網(wǎng)點的憑證包括()。
A.身份證復(fù)印件
B.聯(lián)網(wǎng)核查內(nèi)通憑證
C.單位工作證明
D.戶口簿復(fù)印件
2.多項選擇題辦理以下銀行業(yè)務(wù),需要對客戶提供的身份證信息進行核查的業(yè)務(wù)是()。
A.開立存款證明
B.個人現(xiàn)金電匯
C.個人銀行卡解鎖
D.個人結(jié)算賬戶匯款30萬元
3.多項選擇題以下哪些業(yè)務(wù)需要進行聯(lián)網(wǎng)核查()
A.建立個人客戶信息
B.開立單位結(jié)算賬戶
C.單位現(xiàn)金存款
D.個人辦理電匯3萬元
4.多項選擇題聯(lián)網(wǎng)核查身份信息可以采取以下幾種方式()
A.接口方式銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)查詢
B.直接登錄聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢
C.通過賬戶系統(tǒng)登錄查詢
D.通過反洗錢系統(tǒng)登錄查詢
5.多項選擇題對于聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果不符的且無法判斷客戶證件為虛假證件,營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員可根據(jù)實際情況采取以下()方式進行進一步核實。
A.提供輔助證件
B.二代身份證鑒別
C.由客戶向戶口所在地公安機關(guān)申請鑒別
D.營業(yè)機構(gòu)在聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)申請鑒別
E.營業(yè)機構(gòu)撥打公安部服務(wù)中心電話進行鑒別
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