單項選擇題下列屬居民個人購匯代碼的是()。

A、12205
B、32205
C、22306
D、42306
E、都不是


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根據(jù)《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務管理辦法》,上海銀行以“()”指標衡量客戶風險。

題型:填空題

客戶身份識別措施包括但不限于以下方面:()

題型:多項選擇題

上海銀行保存客戶身份資料和交易記錄的期限要求描述不正確的是()。

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貸后關(guān)鍵客戶原則上按()實施貸后檢查并完成貸后檢查報告,其中現(xiàn)場檢查方式原則上應不低于每季度()次。

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以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的?()

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某金融機構(gòu)員工申請上銀信用貸款,下述哪個材料非必須提供?()

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集團客戶授信業(yè)務風險涉及商業(yè)銀行對集團客戶進行()。

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《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應對押品管理情況進行定期或不定期檢查,重點檢查(),排查風險隱患,評估相關(guān)影響,并以書面形式在相關(guān)報告中反映。

題型:多項選擇題

上海銀行總行行長在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營及管理事項對分行的授權(quán)為縱向授權(quán),對總行業(yè)務部門或業(yè)務崗位的授權(quán)為()。

題型:填空題

下列情形中,需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導小組批準的有()。

題型:單項選擇題