單項(xiàng)選擇題（）是指同一張銀行卡在同一家商戶同一終端，購(gòu)買(mǎi)同一商品（或服務(wù)）為逃避發(fā)卡行授權(quán)管理等限制性條件而發(fā)生連續(xù)兩次（含）以上交易的支付行為。

A.違規(guī)移機(jī)
B.洗單
C.虛假交易
D.分單


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于商戶移機(jī)的有關(guān)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.違規(guī)移機(jī)是指商戶未經(jīng)銀行許可，擅自將POS機(jī)具從銀行登記的原始裝機(jī)地址轉(zhuǎn)移至另一地址使用
B.商戶未經(jīng)銀行許可將POS機(jī)具從其營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地址轉(zhuǎn)移至其他實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址的情況不屬于移機(jī)
C.POS撥入號(hào)碼綁定功能是我行應(yīng)對(duì)當(dāng)前不法分子利用POS機(jī)實(shí)施移機(jī)套現(xiàn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)的重要手段之一
D.收單行發(fā)現(xiàn)商戶違規(guī)移機(jī)，應(yīng)及時(shí)采取關(guān)閉交易、控制商戶結(jié)算賬戶等控制措施

4.單項(xiàng)選擇題（）是指收單行在開(kāi)展商戶收單業(yè)務(wù)過(guò)程中，對(duì)商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、防范、控制和處理的行為。

A.收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)核查處置機(jī)制
B.風(fēng)險(xiǎn)商戶監(jiān)控核查管理
C.商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
D.收單業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督機(jī)制

5.單項(xiàng)選擇題商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理是指收單行在開(kāi)展商戶收單業(yè)務(wù)過(guò)程中，對(duì)商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行（）的行為。

A.防范、控制、處理和報(bào)告
B.識(shí)別、防范、控制和處理
C.檢查、防范、處理和報(bào)告
D.評(píng)估、防范、控制和監(jiān)督

最新試題

廢卡必須剪角壞磁。

題型：判斷題

借記卡密碼鎖定后，持卡人只能在省內(nèi)任意網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)解除鎖定，賬戶才能重新開(kāi)通使用。

題型：判斷題

客戶申請(qǐng)借記卡時(shí)填寫(xiě)的個(gè)人結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)必須由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人在申請(qǐng)表上的負(fù)責(zé)人簽名欄簽名。

題型：判斷題

借記卡《特殊業(yè)務(wù)信息核對(duì)表》屬于內(nèi)部文件，必須由柜員填寫(xiě)，不得對(duì)客戶公開(kāi)。

題型：判斷題

個(gè)人附屬卡開(kāi)卡必須經(jīng)主持卡人同意。

題型：判斷題

個(gè)人附屬卡開(kāi)卡無(wú)須經(jīng)主主卡持卡人同意，單位附屬卡開(kāi)卡必須經(jīng)主卡申領(lǐng)單位同意，并提供主卡持卡人和附屬卡持卡人的有效身份證件等資料。

題型：判斷題

銀行卡在開(kāi)戶、取款、換卡時(shí)必須通過(guò)刷卡器刷磁條產(chǎn)生賬戶信息，嚴(yán)禁手工輸入卡號(hào)。

題型：判斷題

借記卡賬戶余額查詢的交易代碼為：3093。

題型：判斷題

借記卡開(kāi)卡如提供中國(guó)公民身份證件應(yīng)通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核查身份證件是否真實(shí)有效，但無(wú)需打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果。

題型：判斷題

借記卡開(kāi)立附屬卡時(shí)，附屬卡默認(rèn)設(shè)定為具有與主卡相同的支付權(quán)限，主卡持卡人不能重新設(shè)定附屬卡的支付權(quán)限。

題型：判斷題