單項選擇題特約商戶準入檔案保管期限為()。
A.一年
B.兩年
C.五年
D.永久
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1.單項選擇題商戶日常管理檔案應分類別、按年度裝訂保管,保管期限至少()。
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
2.單項選擇題對于特約商戶的交易單據收單行應及時收取并妥善保管,保管期限為()。
A.自交易日起至少12個月
B.自交易日起至少24個月
C.自收取單據之日起至少12個月
D.自收取單據之日起至少24個月
3.單項選擇題商戶收單業(yè)務風險中,因銀行內部原因導致的風險主要體現為()。
A.政策風險
B.信用風險
C.操作風險
D.系統風險
4.單項選擇題()主要是因特約商戶、專業(yè)化公司無法履行約定義務導致的風險。
A.政策風險
B.信用風險
C.操作風險
D.內部風險
5.單項選擇題下列關于商戶收單業(yè)務風險定義及分類說法錯誤的是()。
A.商戶收單業(yè)務風險是指在開展商戶收單業(yè)務過程中,因特約商戶原因導致收單行權益受到損害的各種可能性
B.根據風險來源,商戶收單業(yè)務風險分為內部風險和外部風險
C.因特約商戶無法履行約定義務導致的風險屬于外部風險中的信用風險
D.因特約商戶進行欺詐活動導致的風險屬于外部風險中的操作風險
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借記卡《特殊業(yè)務信息核對表》屬于內部文件,必須由柜員填寫,不得對客戶公開。
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開立單位借記卡必須以單位全稱為戶名。
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個人持卡人可申請多張金穗借記卡附屬卡,附屬卡持卡人用卡產生的債權債務關系由主卡持卡人負責。
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借記卡主卡持卡人可在全國任意網點憑借記卡主卡和密碼為主卡選配一張對賬折。
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銀行卡在開戶、取款、換卡時必須通過刷卡器刷磁條產生賬戶信息,嚴禁手工輸入卡號。
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銀行卡按照能否透支可分為貸記卡和借記卡。
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借記卡銷戶時,可先銷戶后銷卡,也可先銷卡后銷戶,不能只銷卡不銷戶。
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