A、休眠賬戶
B、重點賬戶
C、異動賬戶
D、可疑賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、連續(xù)兩個對賬周期對賬失敗的賬戶
B、短期內頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當?shù)馁~戶
C、賬戶所有者與無業(yè)務往來者之間劃轉大額款項的賬戶
D、長期未發(fā)生業(yè)務又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
E、未經銀行營銷主動開立并立即收付大額款項的存款賬戶
A、高風險網(wǎng)點
B、高風險業(yè)務
C、高風險環(huán)節(jié)
D、高風險崗位
A、違規(guī)操作人員
B、有關管理人員
C、高管人員
D、機構
A、復制、盜用、超權持有操作卡、授權卡、密碼（或口令等）。
B、通過本人、他人賬戶歸集、過渡銀行和客戶資金、套取資金。
C、不確認客戶真實意愿授權辦理業(yè)務
D、不審核憑證授權
A、受理企業(yè)賬戶開戶、更換或掛失補辦印鑒、法定代表人變更時，部核對企業(yè)證明文件原件，部核查單位法定代表人、授權經辦人身份。
B、受理個人賬戶開戶（卡）申請或開通網(wǎng)銀時，不按規(guī)定核實申請人意愿和身份信息。
C、代客戶申請、啟用、操作網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話銀行業(yè)務。
D、獲取客戶密碼，泄露、擅自修改客戶信息。
最新試題
農合機構加入金融平臺，應按照申請、審核、核準、加入等程序辦理。
農信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務只有全國轄域范圍。
對公通存業(yè)務只能通過轉賬方式辦理，不得通過發(fā)起機構向單位結算賬戶存入現(xiàn)金。
為加強對內部賬戶的業(yè)務控制，經辦人在辦理內部賬戶的記賬業(yè)務時，必須以合法、有效的原始憑證或經主管審核后的自制憑證作賬務處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務，省內通存通兌為省轄業(yè)務。
省內未加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農合機構之間或加入數(shù)據(jù)大集中系統(tǒng)的農合機構與未加入農合機構之間的資金匯劃為省轄業(yè)務。
因辦理跨法人機構更換存折業(yè)務引起與客戶之間的存款關系糾紛，如果受理機構盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務的，受理機構仍需承擔責任。
內部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農合機構會計基本制度的要求，嚴格按照業(yè)務要求開設，不得多頭、擅自開設內部賬戶。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農信銀中心。
電子匯兌業(yè)務是指發(fā)起機構受理客戶委托，將款項通過農信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結算方式。