單項(xiàng)選擇題成功堵截系銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)因（）措施阻礙或終止違法犯罪行為，未造成資金損失的案件或事件。

A、公安局立案?jìng)善?br /> B、公安、司法機(jī)關(guān)立案?jìng)善?br /> C、檢察院審查
D、人防、物防或技防


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2.單項(xiàng)選擇題在報(bào)送案件確認(rèn)信息時(shí)，“當(dāng)期挽回?fù)p失金額”=（）。

A、“涉案金額”-“違規(guī)金額”
B、“風(fēng)險(xiǎn)金額”-“違規(guī)金額”
C、“涉案金額”-“風(fēng)險(xiǎn)金額”
D、“違規(guī)金額”-“風(fēng)險(xiǎn)金額”

3.單項(xiàng)選擇題案件確認(rèn)信息報(bào)送內(nèi)容增加的“當(dāng)期挽回?fù)p失金額”包括（）。

A、當(dāng)期收回的現(xiàn)金和已查扣的其他資產(chǎn)
B、當(dāng)期收回的現(xiàn)金和已抵押的其他資產(chǎn)
C、當(dāng)期收回的現(xiàn)金和已抵押的房產(chǎn)
D、當(dāng)期收回的現(xiàn)金

4.多項(xiàng)選擇題為遏制柜臺(tái)類案件高發(fā)的局面，應(yīng)加強(qiáng)（）環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。

A、銀企對(duì)賬
B、柜臺(tái)人員業(yè)務(wù)操作
C、重要崗位管控
D、不相容崗位兼職
E、分層授權(quán)

最新試題

省聯(lián)社是金融平臺(tái)的間接參與者。

題型：判斷題

個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。

題型：判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個(gè)人支票業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

撤銷內(nèi)部賬戶時(shí)，省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請(qǐng)或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要，經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。

題型：判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國(guó)轄域范圍。

題型：判斷題

大集中系統(tǒng)跨法人機(jī)構(gòu)通存通兌業(yè)務(wù)往來匯差，是各機(jī)構(gòu)往來業(yè)務(wù)資金交易借貸方發(fā)生額軋差后的差額。

題型：判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心應(yīng)會(huì)同會(huì)計(jì)管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶申請(qǐng)。

題型：判斷題

對(duì)不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù)，受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶，但應(yīng)建議客戶返回開戶機(jī)構(gòu)辦理。

題型：判斷題

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)必須指定專人負(fù)責(zé)勾對(duì)前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。

題型：判斷題

省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時(shí)應(yīng)指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。

題型：判斷題