A、商業(yè)賄賂類案件，并存在金融詐騙、違法放貸等符合上述銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義的行為。
B、在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)營業(yè)場所和辦公場所內(nèi)，針對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員或客戶的人身安全實(shí)施暴力行為。
C、參與非法集資等活動，涉嫌觸犯刑法，已由公安、司法機(jī)關(guān)立案偵查或按規(guī)定應(yīng)移送公安、司法機(jī)關(guān)立案查處
D、外部人員實(shí)施的網(wǎng)上銀行詐騙、電話銀行詐騙、電信詐騙、盜刷銀行卡及POS機(jī)套現(xiàn)等案件，經(jīng)公安機(jī)關(guān)立案
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A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯刑法的。
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，但存在其他違法違規(guī)行為且該違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在聯(lián)系的。
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法，且銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的。
D、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在案件中涉嫌觸犯民法的。
A、金融詐騙
B、違法放貸
C、賭博
D、瀆職
A、與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)簽訂勞動合同的在崗人員。
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董（理）事會成員、監(jiān)事會成員及高級管理人員。
C、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)聘用或與勞務(wù)代理機(jī)構(gòu)簽訂協(xié)議直接從事金融業(yè)務(wù)的其他人員。
D、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)退休人員。
A、代客理財
B、單純的商業(yè)賄賂
C、盜刷銀行卡
D、非金融機(jī)構(gòu)人員非法集資
A、周
B、月
C、季度
D、年
最新試題
對不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù)，受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶，但應(yīng)建議客戶返回開戶機(jī)構(gòu)辦理。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心應(yīng)會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶申請。
對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。
在個人通存通兌業(yè)務(wù)中，當(dāng)柜員發(fā)現(xiàn)錯賬，發(fā)起的補(bǔ)正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。
個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進(jìn)行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。
農(nóng)合機(jī)構(gòu)加入金融平臺，應(yīng)按照申請、審核、核準(zhǔn)、加入等程序辦理。
為加強(qiáng)對內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務(wù)時，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中，因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時，開戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。
因辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)引起與客戶之間的存款關(guān)系糾紛，如果受理機(jī)構(gòu)盡到審核存折真實(shí)性、客戶身份及驗(yàn)證密碼義務(wù)的，受理機(jī)構(gòu)仍需承擔(dān)責(zé)任。